Estado Actual y Perspectivas del Antilavado de Dinero en la Economía Digital
Resumen
La relevancia del artículo está determinada por la necesidad de estudiar el lavado de dinero en la economía digital desde la transición gradual de la economía estatal a un formato digital, incluida la aparición del dinero electrónico, la difusión de la banca electrónica y el uso de otras tecnologías de la información. , conduce a la aparición de nuevos métodos y esquemas para el lavado de dinero, lo que requiere la identificación simultánea de los riesgos contemporáneos de contrarrestar este tipo de delito y la búsqueda de formas de mejorar dicha actividad. El propósito del artículo es estudiar el estado actual y buscar formas de mejorar la lucha contra el lavado de dinero en la economía digital. Se utilizaron métodos legales comparativos, lógicos abstractos y análisis críticos para lograr este objetivo. Se ha encontrado que los avances de la economía digital fueron herramientas rentables para el lavado de dinero. Se han discutido las consecuencias negativas del lavado de dinero, lo que actualiza la tarea de encontrar áreas óptimas para contrarrestar. Se concluye que tales áreas son las siguientes: mejorar la infraestructura de TI de los bancos, establecer relaciones entre los bancos y las agencias de aplicación de la ley, prevenir el delito cibernético, mejorar el sistema de monitoreo financiero, garantizar la interacción de las entidades de monitoreo financiero y las agencias de aplicación de la ley. Las conclusiones y disposiciones establecidas en el artículo tienen como objetivo mejorar la política estatal en el campo de la lucha contra el lavado de dinero, teniendo en cuenta los desafíos de la economía digital.
Descargas
200
186
Citas
Bilous, I. I. (2019). Essential characteristic of money laundering. Economy and the State, 5, 82–88.
Gambarov, H. D. (2018) Regional anti-money laundering cooperation in the African Union. MGIMO Review of International Relations, 3(60), 126–138. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2018-3-60-126-138.
Honcharenko, I. H. (2019). Analysis of risk of money laundering through banks of Ukraine. Business Inform, 9, 245–251.
Joveda, N., Khan, M. T., & Pathak, A. (2019). Cyber laundering: a threat to banking industries in Bangladesh: in quest of effective legal framework and cyber security of financial information. International Journal of Economics and Finance, 5(3), 40–63. https://doi.org/10.5539/ijef.v11n10p54.
Kashpur, A. M. (2018) Counteracting the legalization of proceeds of crime. Investing: Practice and Experience, 3, 103–106.
Khoyini, G., Sarayi, H. M., & Kabiri, S. (2016) Money laundering in Iran’s law and international document. Journal of Politics and Law, 9(5), 257–266.
Klochko, A. N., Kulish, A. N., & Reznik, O. N. (2016). The social basis of criminal law protection of banking in Ukraine. Russian Journal of Criminology, 10(4), 790–800. https://doi.org/10.17150/2500-4255.
Korystin, O. Ye., & Cherniavskyi, S. S. (2009). Anti-money laundering in Ukraine. Legal and organizational principles of law enforcement. Kyiv: KNT.
Kulish, A., Andriichenko, N., & Reznik, O. (2018a). A step forward in the minimization of political corruption in financial support of political parties: The experience of Ukraine and Lithuania. Baltic Journal of Law and Politics, 11(1), 108–130. https://doi.org/10.2478/bjlp-2018-0005.
Kulish, A., Petrushenko, M., Reznik, O., & Kiselyova, E. (2018). The relations unshadowing in business activities: The economic and legal factors of security at the macroeconomic level. Problems and Perspectives in Management, 16(1), 428–436. https://doi.org/10.21511/ppm.16(1).2018.40.
Lyseitseva, V. H. (2016). Legalization (laundering) of proceeds of crime. The South Ukrainian Law Journal, 2, 84–87.
Masadeh, W. M., & Hassan, A. T. A. (2018). Combating money laundering and terrorism financing instructions in Jordan. Banks and Bank Systems, 13(3), 81–94. https://doi.org/10.21511/bbs.13(3).2018.08.
Moh, Z., & Ach, M. (2018). Fighting against money laundering. BRICS Law Journal, 5(3), 40–63. https://doi.org/10.21684/2412-2343-2018-5-3-40-63.
Mojsoska, S. (2015). The future of e-money laundering in the Republic of Macedonia. International Journal of Public Law and Policy, 5(1), 61–76.
Orlean, A. (2017). Adaptation of the anti-money laundering legislation of Ukraine to EU legislation. Scientific Journal of the National Academy of Public Prosecutor of Ukraine, 2, 127–135.
Ortynskyi, V.L. (2016) Characteristics of money laundering: forensic aspects. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Legal Sciences, 830, 533–540.
Reznik, O. M., Klochko, A. M., Pakhomov, V. V., & Kosytsia, O. O. (2017). International aspect of legal regulation of corruption offences commission on the example of law enforcement agencies and banking system of Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 8(1), 169–177. https://doi.org/10.14505/jarle.v8.1(23).19.
Rojas, K. H. V. (2016). The impact of Mexico-United States cooperation in the fight against money laundering. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 18, 61–74. https://doi.org/10.17141/urvio.18.2016.2229.
State Financial Monitoring Service of Ukraine. (2009). Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/view/fin53847?an=441
State Financial Monitoring Service of Ukraine. (2013). Retrieved from http://195.78.68.18/minfin/file/link/39 6800/file/tipolog2013.pdf
Takhtarova, I. M. (2015) Money laundering in Ukraine as a corruption component. AMSU Bulletin. Public Administration Series, 1(2), 126–131.
The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and Approval of the Action Plan for Its Implementation dated January 17, 2018. (2018). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/ed20180117
Utama, P. (2016). Gatekeepees’ as a fundamental key in money laundering. Indonesia Law Review, 2, 180–206.
Vovchak, O. D., Kantsir, V. S., & Kantsir, I. A. (2019). Financial monitoring as an economic and legal method of countering terrorism. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practicе, 2(29), 339–347.
Derechos de autor 2020 REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Copyright (c) Revista Electronica de Investigacion en Ciencias Economicas
Los derechos sobre los artículos publicados en REICE son de la revista, a los efectos de poder gestionar su mejor difusión. No obstante, puesto que la finalidad de la misma es la difusión del conocimiento, esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido, bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente la investigación al público, lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento global.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de la editora de la publicación ni de la UNAN-Managua Se autoriza su reproducción y distribución (en cualquier tipo de soporte) siempre que se cumpla las siguientes indicaciones:
- La autoría del trabajo
- Que se indique su origen (revista REICE, volumen, número y dirección electrónica del documento)
